做完这一切之后,他打开佳士得拍卖行的官网,滑动屏幕。

画面在一份莫奈画作的拍卖资料上停下。

杨家伟打了个电话:“皮特,明天你去佳士得拍卖行买下那幅莫奈的画作。”

“我有内部消息,这部作品很冷门,预估最高价不会超过三千万美元。”

“然后我会用刘总控股的离岸公司以1.5亿美元拍回,差额的1.2亿直接计入艺术品投资收益。”

“同时,让迪拜注册的空壳贸易公司和你在大马的能源公司签一份?假石油合同。”

“一亿‘采购’的原油,转手以五亿卖给另一间壳公司,账面上能直接多出4亿美元利润。”

皮特是刘特佐的亲信,回了声知道后,便挂断了电话。

杨家伟调出一份内部交易系统。

刘特佐每笔资金在不同银行的清算系统里停留不超过四个小时。

等监管机构的反洗钱系统触发预警时。

钱早已通过矩阵节点转到下一个账户,连追踪的链路都无法锁定。

杨家伟拿起桌子上的咖啡喝了一杯,脑海中模拟着后续的“幽灵基金”计划。

这个计划必须在一周内有条不紊地推进。

这样操作下来,一亿美元像幽灵一样在全球账户间穿梭。

每次流转都“生出”新的利润,虚假贸易就诞生了。

每一份材料都配套了对应的第三方佐证,足以蒙混任何常规审计。

接下来的几天,杨家伟启动了第二层布局。

他让加勒比海的空壳公司以“矿产勘探权收购”的名义,向原油壳公司支付12亿美元。

其中7亿来自瑞意银行的信托贷款,抵押物正是那份注水的原油合同。

为了搞定贷款尽调,他提前伪造了原油仓储单据、海关核验记录,还买通了银行外派的尽调专员。

提交的尽调报告完全虚构了货物存量和交易背景,瑞意银行仅凭这份“合规”报告便发放了贷款。

贷款资金直接划入原油壳公司的信托子账户,与原有资金隔离,进一步规避监管。

短短几天时间,账面上的数字从5亿膨胀到12亿,

而所谓的“勘探权”却是真的!

因为一马公司和刘特佐的空壳公司真的有合法勘探权。

不过发现有石油的海域有国土争议,根本从来没去勘探过!

只有两艘破旧的勘探船偶尔上那么一回做做样子。

紧接着,他把这12亿拆分成三笔。

分别注入三家挂着“绿色能源投资”“跨境电商平台”“奢侈品拍卖行”名头的离岸公司。

绿色能源项目靠联合第三方虚假估值机构出具的光伏电站预收益评估报告。

将4亿注资包装成“项目资本金加预期三年收益”,账面直接增值3亿。

跨境电商用伪造的东南亚上下游供应商合同、物流单据及平台用户支付流水。

把4亿资金拆分成上千笔小额回款,伪装成年度交易流水,继续找第三方作假估值提升至8亿。

奢侈品拍卖行更直接,安排两家关联空壳公司参与竞价,伪造拍卖现场记录和欧洲皇室藏品鉴定证书。

将5亿资金与假造的拍卖成交确认书绑定,估值瞬间拉升至9亿。

接下来的整整一周内,在杨家伟的高超金融手法下。

资金在七个国家的十五家银行、二十三家公司间完成六轮闭环交易。

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